Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает DKNews.kz.
Дела заведены в:
- Акмолинской области;
- Актюбинской области;
- Атырауской области;
- Восточно-Казахстанской области;
- Западно-Казахстанской области;
- области Абай;
- области Жетысу;
а также в городах:
- Алматы;
- Астана;
- Шымкент.
Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране.
При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3 000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счёт в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счёт на платформе «energyeolus.top».
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Контакты территориальных Департаментов