Его создание входит в концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы, которую разработало Агентство по финансовому мониторингу
В компетенцию нового национального координатора войдут разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для её реализации правовой основы, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере, говорится в тексте документа, размещённого на сайте АФМ.
Создание национального координатора по возврату активов будет стимулировать доверие и близость между юрисдикциями Казахстана и большинства развитых стран, где такие подразделения уже функционируют.
Кроме того, это станет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение, которое предусмотрено в рамках реализации концепции антикоррупционной политики.
Следующим шагом по мониторингу оттока капитала и информированию об этом руководства страны и правительства станет совместная работа заинтересованных государственных органов по противодействию нелегальному выводу капитала. Вопросы вывода преступных доходов за рубеж будут рассматриваться в рамках национальной оценки рисков с принятием соответствующих корректирующих мер.
С использованием информационных систем разработают модель централизованного сбора статистических данных обо всех арестованных, замороженных, конфискованных, возвращенных активах.
Также будет разработана методика расчета объёма незаконных финансовых потоков с дальнейшим внедрением их регулярного мониторинга.
Кроме того, во всех органах уголовного преследования будут внедрены подразделения по проведению параллельных финансовых расследований. Для обеспечения эффективности данного института следователи таких подразделений будут на регулярной основе проходить соответствующее обучение по своевременному отслеживанию, установлению, замораживанию, аресту и конфискации преступных активов.
Органы по финансовому мониторингу будут вести и постоянно актуализировать перечень публичных должностных лиц и их близких родственников. Данный перечень позволит идентифицировать таких лиц путём установления источника средств, оценки его репутации.
Комплекс предлагаемых мер в рамках концепции нацелен на сокращение совершения подозрительных операций, оттока капитала и других незаконных действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 13 апреля 2022 года.