Агентством по финансовому мониторингу вскрыта крупная трансграничная схема переводов, при которой деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает наш сайт.
Напомним, что деятельность онлайн‑казино в Казахстане полностью запрещена. Такие платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали “серые” POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые по фиктивным договорам с букмекерскими конторами.
На сегодняшний день установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
“В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT. В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства”, – сообщает АФМ.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ “Ассоциация платежных организаций”, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании.
В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.