В результате конфисковано имущество на сумму 400 миллионов тенге.
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщает Total.kz.
«Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приёму и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 миллион тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», — говорится в сообщении АФМ.
Суд вынес приговор в отношении трёх фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге, включая активы на сумму около 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
«Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», — пояснили в агентстве.
Подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 миллиардов тенге.
В соответствии с законом «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.