Наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.
В городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Алматы проводил осудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере.
"Директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками Индустриальной зоны Алматы – более 10 субъектами предпринимательства – и, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставлял счета на оплату за электроэнергию и на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за неё. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге", – установило следствие.
Полученные преступным путём деньги директор Almaty Kuat вовлекал в законный оборот через совершение сделок, представляющих доход.
Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.
Суд приговорил директора ТОО к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.